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FinCENって何?


アロハ、トモコです!

早いものでもう師走。カハラホテルのツリー。
ホリデーシーズンのカハラホテル、素敵です。

rie & tomoko kahala hotel christimas tree dec 21018

 

今日は、FinCENに関して。

FinCENはThe Financial Crimes Enforcement Networkの略で、日本語でアメリカ財務省金融犯罪取締ネットワークです。

FinCENとは、Treasury Department Bank Secrecy Act Rule(直訳すると財務省銀行秘密法となりますが、調べてみると、現在では銀行等に対する機密性が高くまたは不審な現金払いおよび海外との金融取引等に関する報告義務法などと理解されている)により、マネーロンダリング規制を目的に導入された執行機関です。

FinCENは、アメリカのタイトルカンパニー(不動産購入において購入物件の名義や抵当権を調査し買手に権限保険を提供する会社)に対し、ペーパーカンパニーを含む法人のオーナーを特定し報告するよう義務付け、2016年にマンハッタンとマイアミの現金購入の高額不動産取引が調査の対象となりました。そして昨年、ニューヨーク市全体、マイアミ、ロスアンゼルス、サンフランシスコ、サンディエゴ、サンアントニオにつぎ、ホノルルも報告義務のある指定メトロポリタン地域に上げられました。

したがって法人名義で購入される場合において、個人で25%以上を所有する場合は、所有する個人の名前と所有率を規定のフォームで開示しエスクローに提出しなければなりません。

最近対象となった方は、今までにない義務付けに戸惑われた方もいるかと思いますが、このような背景があるのです。

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